Los investigadores secuestraron celulares, computadoras, documentación, cheques, sellos, cuadernillos y una agenda de anotaciones, todo a nombre de la financiera investigada.
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Allanamientos
Por orden de la Justicia, la mayoría de los allanamientos se realizó en un edificio de calle Lamadrid al 400, donde funcionan varias oficinas de la empresa, y el resto en domicilios vinculados a su presidente, acusado por estafas.
De acuerdo a las investigaciones del D-2, el modus operandi consistía en prometerles a las víctimas que invertían su dinero un interés compuesto anual mayor a la tasa de interés bancaria, pero al pasar el tiempo pactado a través de contratos, la empresa daba respuestas evasivas sin devolver a sus clientes el monto invertido ni los intereses generados.
Los múltiples allanamientos fueron supervisados por el fiscal Mariano Fernández, titular de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad, y por los jefes del D-2, comisario mayor Omar Soria y comisario principal Víctor Lazarte.
