La Justicia federal apunta al Ingenio La Trinidad
La justicia federal investiga una posible asociación ilícita tributaria en el Ingenio La Trinidad, en Tucumán, tras un reporte que reaviva cuestionamientos sobre los manejos fiscales de la empresa. Según denuncian fuentes judiciales, podría tratarse de una maniobra organizada para evadir impuestos y simular operaciones comerciales para eludir cargas impositivas.
La causa apunta a un esquema que habría funcionado durante años. La asociación ilícita tributaria aparece como el delito central. La Justicia revisa si un grupo coordinado diseñó y ejecutó prácticas para defraudar al Estado. Esta hipótesis vuelve a escena después de que la AFIP detectara, en 2018, una evasión millonaria vinculada al ingenio, con facturas truchas y transporte irregular de azúcar.
Qué implica la denuncia y cuáles son los riesgos
Los fiscales analizan documentación contable, facturas, movimientos de camiones y registros internos del ingenio. Buscan patrones que prueben la asociación ilícita tributaria y determinen quiénes participaron. También estudian cómo circulaba el azúcar y si existieron operaciones ficticias para reducir cargas impositivas.
Si la Justicia confirma el delito de asociación ilícita tributaria, los responsables enfrentarán causas penales más graves que una simple evasión. Este tipo de delito agrava las penas porque supone una estructura organizada con tareas asignadas y un objetivo común: defraudar al fisco. La causa podría derivar en embargos, detenciones y cambios profundos en el funcionamiento económico del Ingenio La Trinidad.
La investigación avanza en silencio, pero ya genera preocupación en el sector. El expediente busca una respuesta concreta: ¿existió una red interna que operó de manera sistemática para evadir impuestos? La Justicia intenta responder esa pregunta con cada documento que incorpora a la causa.
