Allanamientos en la investigación de Sur Finanzas: posibles maniobras ilegales con el dólar blue

La causa judicial que investiga las operaciones de la financiera Sur Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dio un giro crucial. La jueza federal María Romilda Servini ordenó más de 60 allanamientos en diversas partes del país, en el marco de una investigación por presuntas maniobras ilegales relacionadas con el mercado del dólar blue. Las operaciones sospechosas habrían involucrado a casas de cambio, entidades bancarias y personas físicas, especialmente durante el período del cepo cambiario.

Los allanamientos se realizaron en varias ciudades, incluyendo Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Bahía Blanca. El objetivo de los operativos fue recolectar documentos, dispositivos electrónicos y registros contables que ayuden a esclarecer el circuito financiero bajo sospecha. La investigación apunta a un monto de al menos 1.400 millones de dólares, con la participación de unas 90 casas de cambio, 9 bancos y alrededor de 200 personas.

¿Cómo inicio esta denuncia?

La denuncia que dio inicio a la investigación provino de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó irregularidades a través de reportes del Banco Central de la República Argentina. En particular, se analiza la compra de divisas realizada por 18 casas de cambio mediante dos bancos entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales. La UIF sostiene que el esquema utilizado para mover esos fondos podría ser ilegal, lo que llevó a la apertura de la causa y a los operativos.

En otro expediente relacionado, la semana pasada se procesó a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, por su presunta implicación en el ocultamiento de información clave para la investigación. Además, fueron procesados dos choferes de la empresa. Sánchez, que permanece bajo prisión domiciliaria, es señalada como parte de un posible intento de entorpecer la investigación.

Con estos avances, la causa entra en una fase decisiva, en la que se busca determinar el alcance de las presuntas maniobras financieras ilegales y las responsabilidades de los involucrados, especialmente en un contexto económico y político delicado